Prevención de Blanqueo de Capitales
Evaluación Nacional de Riesgo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y Evaluaciones Mutuas
- Evaluación sectorial de riesgo de personas jurídicas y fideicomiso y estrategia de mitigación de los riesgos.
- Evaluación nacional de riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.
- Actualización del Capítulo V sobre Financiamiento del Terrorismo de la Evaluación Nacional de Riesgo.
- Estrategia Nacional para la lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Compendio de las Principales Normas Nacionales y Estándares Internacionales para Prevención de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Guía sobre la Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) en Panamá.
- Guía de Evaluación Sectorial de Riesgos de Personas Jurídicas y Fideicomisos y Estrategias de Mitigación de los Riesgos.
- IEM Panamá Cuarta Ronda.
- Primer informe de seguimiento intensificado de Panamá.
- Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá.
- Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD): casinos, inmobiliaria y construcción, zonas francas y profesionales abogados.
